1) anti-money laundering
反洗钱
1.
Problem and suggestion which exist in the anti-money laundering work of the basic financial institutions;
基层金融机构反洗钱工作中存在的问题及建议
2.
Analysis on the Dilemma and Solution of Anti-Money Laundering For China’s Banking Industry;
我国银行业反洗钱困境和路径探析
3.
Attaching great importance to money-laundering crime and improving our anti-money laundering mechanism;
重视洗钱犯罪,完善我国反洗钱机制
2) anti-money-laundering
反洗钱
1.
The Study on Chinese Anti-Money-Laundering in Financial Circles;
我国金融业反洗钱问题研究
2.
China s Anti-money-laundering Mechanism of Insurance;
我国保险反洗钱机制研究
3.
The Research on International Cooperation of Anti-money-laundering and Chinese Countermeasure;
论反洗钱国际合作及中国的对策
3) money laundering
反洗钱
1.
It is an important issue to identify critical nodes from the complex networks of money laundering crime in the money laundering field.
从错综复杂的洗钱犯罪网络中找出关键性的节点已经成为反洗钱领域的一个重要课题。
2.
In this paper,we have analyzed the characteristics of Chinese foreign exchange money laundering activities,and combined the decision tree approach with financial domain knowledge.
将数据挖掘方法与金融领域知识相结合,研究可疑金融交易识别策略与方法,是我国反洗钱领域的重要基础性工作。
4) AML
反洗钱
1.
As the development of the economic and finance globalization as well as capital flow internationalization, translational money laundering now become the trend of the crime, which push the government in the position of enhancing cooperation in Anti-money Laundering/Counter Terrorism Finance(AML/CTF ).
随着经济金融全球化以及资本流动国际化的发展,洗钱也越来越呈现出跨国发展的趋势,因此,反洗钱工作不是一个国家能够解决的问题,只有通过大力的国际合作,才能在整个国际社会建立起预防和打击洗钱的安全网。
2.
This article firstly analyses the problems faced with current AML mornitoring means, points out that the financial institutions carry out the AML obligation is a noncooperation eqilibrium.
本文首先分析了当前反洗钱监管面临的问题,指出金融机构履行反洗钱义务的结果不是合作博弈均衡,要提高反洗钱监管效率,必须开展反洗钱风险监管,构造被监管者履行反洗钱义务的竞争机制。
3.
This paper studies the problems existing in AML mechanism in mainland China after learning from relevant experience in HK,and puts forward a couple of suggestions on further improving AML mechanism in mainland China.
香港是重要的国际金融中心,在打击洗钱与恐怖融资方面具有一套高效完善、效果良好的机制,本文借鉴香港地区经验,分析了我国内地反洗钱工作机制方面的弊端,对进一步完善我国内地反洗钱工作机制提出了几点建议。
5) anti-money-laundering legislation
反洗钱法
1.
And the lagging behind of China s anti-money-laundering legislation and the structural defects in its legal resources have impaired the smooth and effective operation of anti-money-laundering activities.
由于我国反洗钱法律的滞后、法律资源结构性缺陷等问题的存在,影响了反洗钱行动顺利有效地开展。
6) anti-money laundering law
反洗钱法
1.
In china; although the framework of anti-money laundering legislation system has been built, a systematic anti-money laundering law has not been draft yet, which brings inconvenience to the control and fight of money laundering in China.
虽然我国的反洗钱法律体系正在不断的成熟和完善,但缺乏一部独立的《反洗钱法》,这给我国的反洗钱工作带来了极大的不便。
补充资料：反饥饿、反内战、反迫害运动
| 反饥饿、反内战、反迫害运动 中国解放战争时期国民党统治区广大学生的民主爱国运动。1947年，国民党统治区爆发了空前严重的经济危机，广大人民反对国民党统治的斗争日益高涨。5月4日，上海学生上街进行反对内战的宣传，遭到国民党军警的镇压。各校学生在中国共产党的领导下立即罢课抗议并到市政府请愿。9日，近2万名电车、汽车及丝织工人罢工游行，要求增加工资。15日，南京中央大学等校3000余人，赴教育部进行反内战请愿。16日，北京大学院系联合会提出“反饥饿、反内战”的口号，北平各大学相继举行了罢课。学生运动的蓬勃发展，使国民党当局极为惊恐，于18日颁布《维持社会秩序临时办法》，严禁10人以上的请愿和一切罢工罢课游行示威。5月20日，京沪苏杭地区16个专科以上学校6000余名学生在南京举行挽救教育危机联合请愿游行，并向国民参政会请愿，遭到国民党宪兵、警察、特务的殴打，百余名学生被打伤，20多人被抓走。同日，平津学生也分别举行反饥饿、反内战的游行活动，天津学生在示威中遭毒打，50余名学生被军警殴伤，造成震惊全国的五二○血案。血案发生后，中国共产党提出反迫害的口号，把运动推向新的阶段。上海、南京、天津、北平等60多个城市的学生纷纷行动起来，举行罢课和上街游行示威。6月19日各地学生代表在上海集会，成立了中国学生联合会。学生运动与工人、农民、市民的斗争结合在一起，形成了反对蒋介石反动统治的第二条战线，有力地配合了人民解放军的作战。
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