1) anti-money laundering model
反洗钱模式
1.
Comparing these with our country s anti-money laundering punishment model,mechanism and force,it proposes that we build up anti-money laundering model,strength the force of punishment to all kinds of behavior of anti-money laundering related,construct credit system,etc.
本文通过对美国反洗钱惩罚机制和措施的剖析,对比我国在反洗钱处罚模式、机制和力度上存在的问题,提出了建立适合我国国情的反洗钱模式;加大量刑,追究个人的刑事责任;对包庇、纵容、泄密行为给予重罚;设信用体系,营造反洗钱社会环境等方面的具体对策建议。
2) Intension-style Anti-Money Laundering(AML)
"内涵式"反洗钱
3) anti-money laundering
反洗钱
1.
Problem and suggestion which exist in the anti-money laundering work of the basic financial institutions;
基层金融机构反洗钱工作中存在的问题及建议
2.
Analysis on the Dilemma and Solution of Anti-Money Laundering For China’s Banking Industry;
我国银行业反洗钱困境和路径探析
3.
Attaching great importance to money-laundering crime and improving our anti-money laundering mechanism;
重视洗钱犯罪,完善我国反洗钱机制
4) anti-money-laundering
反洗钱
1.
The Study on Chinese Anti-Money-Laundering in Financial Circles;
我国金融业反洗钱问题研究
2.
China s Anti-money-laundering Mechanism of Insurance;
我国保险反洗钱机制研究
3.
The Research on International Cooperation of Anti-money-laundering and Chinese Countermeasure;
论反洗钱国际合作及中国的对策
5) money laundering
反洗钱
1.
It is an important issue to identify critical nodes from the complex networks of money laundering crime in the money laundering field.
从错综复杂的洗钱犯罪网络中找出关键性的节点已经成为反洗钱领域的一个重要课题。
2.
In this paper,we have analyzed the characteristics of Chinese foreign exchange money laundering activities,and combined the decision tree approach with financial domain knowledge.
将数据挖掘方法与金融领域知识相结合,研究可疑金融交易识别策略与方法,是我国反洗钱领域的重要基础性工作。
6) anti-money-laundering legislation
反洗钱法
1.
And the lagging behind of China s anti-money-laundering legislation and the structural defects in its legal resources have impaired the smooth and effective operation of anti-money-laundering activities.
由于我国反洗钱法律的滞后、法律资源结构性缺陷等问题的存在,影响了反洗钱行动顺利有效地开展。
补充资料：反饥饿、反内战、反迫害运动
| 反饥饿、反内战、反迫害运动 中国解放战争时期国民党统治区广大学生的民主爱国运动。1947年，国民党统治区爆发了空前严重的经济危机，广大人民反对国民党统治的斗争日益高涨。5月4日，上海学生上街进行反对内战的宣传，遭到国民党军警的镇压。各校学生在中国共产党的领导下立即罢课抗议并到市政府请愿。9日，近2万名电车、汽车及丝织工人罢工游行，要求增加工资。15日，南京中央大学等校3000余人，赴教育部进行反内战请愿。16日，北京大学院系联合会提出“反饥饿、反内战”的口号，北平各大学相继举行了罢课。学生运动的蓬勃发展，使国民党当局极为惊恐，于18日颁布《维持社会秩序临时办法》，严禁10人以上的请愿和一切罢工罢课游行示威。5月20日，京沪苏杭地区16个专科以上学校6000余名学生在南京举行挽救教育危机联合请愿游行，并向国民参政会请愿，遭到国民党宪兵、警察、特务的殴打，百余名学生被打伤，20多人被抓走。同日，平津学生也分别举行反饥饿、反内战的游行活动，天津学生在示威中遭毒打，50余名学生被军警殴伤，造成震惊全国的五二○血案。血案发生后，中国共产党提出反迫害的口号，把运动推向新的阶段。上海、南京、天津、北平等60多个城市的学生纷纷行动起来，举行罢课和上街游行示威。6月19日各地学生代表在上海集会，成立了中国学生联合会。学生运动与工人、农民、市民的斗争结合在一起，形成了反对蒋介石反动统治的第二条战线，有力地配合了人民解放军的作战。
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