1) big account suspicious financial transactions
大额可疑金融交易
2) large quantity and suspicious transaction
大额与可疑交易
4) suspicious financial transactions
可疑金融交易
1.
Firstly,the paper summarizes the features of suspicious financial transactions through multi-level analysis of financial transaction information.
国内外反洗钱工作的大量实践表明,金融交易活动是洗钱犯罪行为的一个重要环节,通过分析金融机构的客户信息和交易数据,采用科学的方法识别可疑金融交易进而发现洗钱线索,已成为反洗钱研究的核心工作。
5) big-sum doubtable money
大额可疑资金
6) Large-amount and Suspicious Transaction Reporting
大额和可疑交易报告制度
补充资料：金融交易
金融交易
【金融交易】在金融市场上发生的金融资产的交易。交易中，金融资产所有权发生变化，引起金融债权债务的产生和清偿。依据资产的流动性和描述债权人与债务人基本关系形式的法律特征，金融交易分以下几类:外汇、黄金和特别提款权、通货与活期存款、股票以外的证券、贷款、股票与其他权益、保险专门准备金、其他应收/应付账款。另外备忘项目指外国直接投资，持有权益、贷款及其他三类。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条