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1)  conspiracy to commit fraud
串谋犯欺诈罪
2)  Crime of false pretenses
欺诈犯罪
3)  conspiracy to commit an offence
串谋犯罪
4)  the crime of bankruptcy
破产欺诈犯罪
1.
The article analyzes foreign legislation in order to give some suggestions to the crime of bankruptcy fraud.
破产欺诈犯罪是破产犯罪中最严重、最典型的犯罪。
5)  economic fraudulent crimes
经济诈欺犯罪
1.
Based on the present situation of economic fraudulent crimes in China, the paper makes a comparison between Chinese and Canadian criminal laws of economic fraud in five aspects: the legal forms, the subjective elements (mens rea),the objective elements(actus reus), the device of sentences and the different historical backgrounds and legal reactions toward economic fraudulent crimes.
基于我国经济诈欺犯罪的现状 ,从经济诈欺刑事立法的形式、该类犯罪的主观要素、客观方面要素、刑罚设置以及两国刑事法学界和司法界对该种犯罪不同反应的观念形成等五个方面 ,对中加经济诈欺刑事立法作以比较研究和相关评介。
6)  the crimes of fraudulence involved bank's scope legislation
银行欺诈犯罪
补充资料:对交易欺诈行为的检查


对交易欺诈行为的检查


  【对交易欺诈行为的检查】衍生交易中的欺诈行为,是指行为人在衍生交易、经纪代理及其他相关活动中欺诈客户,扭曲市场功能,损害客户利益的不法商业行为。在实际中,加强对金融衍生交易欺诈行为的监督检查,是保护交易当事人合法权益,打击交易中的不法行为,维护衍生市场体系安全性和稳定性的重要保证。 1.欺诈行为的表现形式 欺诈是指一方当事人故意实施某种欺骗他人的行为,并使他人误为某种民事行为。一般来说,有三个特征:①欺诈一方必须是故意的;②必须有欺诈另一方的行为;③受欺诈的一方因欺诈而误为民事行为且自身利益遭到损害。其主要表现形式: 一是越权交易,指衍生交易的佣金商、经纪人或中间商超越委托极限,挪用客户保证金为自己进行衍生工具买卖,进而损害客户利益的行为。一般来说,客户对衍生交易授权委托全权代理的多,口头和电话指令多,容易给佣金商、经纪人或中间商造成一些可乘之机,往往以客户名义挪用客户保证金为自己从事衍生交易,甚至擅自改变客户的指令,按照自己的意愿进行买卖;有的还超越委托期限,将盈利大的交易由自己得益,而将赔本亏损的交易留给客户。这种行为将对客户带来不良影响,使客户对交易丧失信心,进而干扰正常的市场交易秩序。 二是误导客户,指衍生市场上的经纪公司或经纪人利用客户投机心切,急于赚钱的心理,向客户提供虚假行情,夸大底利,隐瞒风险,诱导客户进行投资,参与衍生交易的行为。此外,还有一些经纪公司设有规范的通讯设施和行情显示传输系统,向客户提供过期或虚假行情,以蒙骗广大客户。这种弄虚作假的行为,将给衍生市场带来混乱。 三是主体不合法,在交易市场上,要取得交易所会员资格,须经过严格的审查,审查通过后,会员必须开立交易帐户。只有取得会员资格的公司才能进行衍生交易业务。一些所谓的经纪公司,未经登记批准,从事非法衍生交易活动,他们既无交易市场会员资格,也无合格的专职经纪人石然而,他们都不向客户提供真实有效的文件和资信资料,隐瞒事实真相,甚至采取欺骗行为。这种行为很少通过正当程序进人交易市场,大都是通过私下交易;因而,无法反映指令时的价格幅度,致使客户权益受损。
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参考词条