2) suspicious financial transactions
可疑金融交易
1.
Firstly,the paper summarizes the features of suspicious financial transactions through multi-level analysis of financial transaction information.
国内外反洗钱工作的大量实践表明,金融交易活动是洗钱犯罪行为的一个重要环节,通过分析金融机构的客户信息和交易数据,采用科学的方法识别可疑金融交易进而发现洗钱线索,已成为反洗钱研究的核心工作。
3) big account suspicious financial transactions
大额可疑金融交易
6) financial transaction
金融交易
1.
On External Formation Mechanism of Credit Risk Guarantees in Financial Transaction;
金融交易中信用担保风险形成的外部机制研究——基于金融信息不对称视角的首次探讨
2.
In the economic transitional period, the problem in financial transaction between banks and enterprises is a distorting credit relationship.
我国经济转轨时期银企信用关系的扭曲,是银企金融交易中存在的最大问题。
3.
In the economic transitional period, the problem in the financial transaction between bank and enterprise is the distorting of credit relationship.
中国经济转轨时期银企信用关系的扭曲 ,是银企金融交易中存在的最大问题。
补充资料：金融交易
金融交易
【金融交易】在金融市场上发生的金融资产的交易。交易中，金融资产所有权发生变化，引起金融债权债务的产生和清偿。依据资产的流动性和描述债权人与债务人基本关系形式的法律特征，金融交易分以下几类:外汇、黄金和特别提款权、通货与活期存款、股票以外的证券、贷款、股票与其他权益、保险专门准备金、其他应收/应付账款。另外备忘项目指外国直接投资，持有权益、贷款及其他三类。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条