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1) money laundering crime
洗钱罪
1.
The money laundering crime characteristics and the countermeasure research;
洗钱罪特征及惩治对策初探
2.
Consummating Legislation of the Money Laundering Crime—To join Pact of Attacks Transnational Organized Crime Joint pledge with the United Nations;
洗钱罪立法完善——与《联合国打击跨国有组织犯罪公约》的衔接
3.
There are a great number of different views on construction elements of money laundering crime among the criminal jurists and the judicial personnels in China.
我国刑法学者及司法工作者对洗钱罪构成要件的理解多有分歧,本文对此作了较为详细地梳理,系统阐述和探析了洗钱罪的客体、客观方面、主体及主观方面的争议和疑难问题,具有较强的操作性。
2) Money laundering
洗钱罪
1.
An elementary talk on money laundering and the legislation of anti-money-laundering;
浅议洗钱罪——兼议完善我国的反洗钱立法
2.
It is suitable that the scope of upstream crime of the money laundering enlarge to seven.
《刑法修正案(六)》将洗钱罪的上游犯罪扩大到七种,是较为适当的。
3.
The paper elaborated such problems about forming terms of money laundering as subject, subjective aspect, object, objective aspect, and discussed some ideas of distinguish money laundering from others.
通过分析洗钱罪犯罪构成要件及相关问题,阐述了认定洗钱罪应注意的主要问题。
3) crime of money laundering
洗钱罪
1.
The criminal legislation against the crime of money laundering came into existence since the passage of Decision of the Standing Committee of the National People s Congress on the Prohibition against Narcotic Drugs after the accession to the Vienna Convention.
我国洗钱罪刑事立法产生于我国签署维也纳公约之后的全国人大常委会《关于禁毒的决定》之中,在1997年之后又历经了两次修改,在《刑法修正案(六)》中达到一个相对完善的境界。
2.
Money laundering is increasingly rampant in our country which has challenged the present criminal legislation system about crime of money laundering.
洗钱活动的日益猖獗对我国现行洗钱犯罪的刑事立法体系提出了挑战,洗钱罪的主体应当包括上游犯罪的本犯,不能依据“不可罚的事后行为”理论否定本犯的可罚性。
4) The crime of money laundering
洗钱罪
1.
In recent years the crime of money laundering has being turned increasingly and seriously in China,the new criminal law also makes to respond to this,specially establishing the crime of money laundering.
近年来,我国的洗钱犯罪日益严重化,新刑法对此也作出了反应,专门规定了洗钱罪,但该罪的刑事立法规定存在着主观方面、上游犯罪、刑事责任不足等诸多问题,致使其不能发挥应有的作用。
2.
Compared with these traditional crimes, the crime of money laundering is a new one.
本文中,本人是以洗钱罪的犯罪构成为研究对象,通过对世界主要国家和地区及国际公约中的洗钱罪犯罪构成的比较研究,以期对我国洗钱罪犯罪构成之完善有所裨益。
3.
With the indepth development of the world ecnomic intergrity, the crime of money laundering has become a malignant tumor in the finanicial sector, which not only affects the safety of the country\'s ecnomical system, but shaken the authority of national legislation and security in a deeper level.
从我国司法实践中看,虽然自1997年刑法设立了这一罪名,但直到2004年才出现首例洗钱案,这与现实日趋严重的洗钱犯罪不相符合,更与国际法不断扩大洗钱罪上位犯罪,增强对此类犯罪的有效打击及预防不相符合。
5) Crime of laundering
洗钱罪
1.
A tentative study of the constitutive elements of a crime of laundering;
浅析洗钱罪的犯罪构成要件
2.
The main object of crime of laundering includes financial management order and the nation s judicial activity.
洗钱罪的主要客体包括金融管理秩序和国家司法活动 ;只要实施提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过黑心帐或其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇行为表现境外、以其他方式掩饰隐瞒犯罪所得及其收益的性质和来源等五种行为之一种即构成其客观方面 ;其主体应包括上游犯罪本犯和他犯 ,单位也是洗钱犯罪主体 ;其主观方面要件是故意 ,并不包括过失。
3.
Currently,although many articles that discuss crime of laundering have already been written, the following issues should be further disscussed, which include the definition of crime of laundering and cr-minal target of the crime as well as criminal object of the crime.
目前,探讨洗钱罪的文章已经很多,但对洗钱罪至少还有三个问题需作进一步探讨:一是洗钱罪 的定义;二是洗钱罪的直接客体;三是洗钱罪的犯罪对象。
6) Money-laundering crime
洗钱罪
1.
The money-laundering crime in the criminal law of China is not one of the purpose crimes,and the specialist of the targets of this crime makes it has the possibility of including the indirect intention element,though it is an action crime.
我国刑法中的洗钱罪并非目的犯。
补充资料：洗钱罪
洗钱罪
［释义］
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的明违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过提供帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据等方法使非法所得财产合法化的行为。
［刑法条文］
第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；
（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；。
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。
洗钱罪的特征：
1、洗钱罪的主体
洗钱罪的主体就自然人而言，是一般主体，即达到16周岁且具备刑事责任能力的自然人都可以成为洗钱罪的主体；同时，新刑法明确规定了单位亦可以成为洗钱罪的主体。 有一种情况比较普遍，即该罪的主体是共同犯罪主体，主要包括以下三种情况： （1）非金融机构工作人员的自然人和金融机构的工作人员共同犯罪； （2）一般自然人和金融机构共同成为犯罪主体； （3）单位和单位共同构成犯罪主体。
2、洗钱罪的主观方面
洗钱罪的主观要件是故意而且只能是直接故意，因为上面的规定中含有“目的”，即掩饰、隐瞒违法所得及其收益的来源和性质。
3、洗钱罪的客观方面
首先，我们应当将洗钱罪同毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等上游犯罪区别开来，洗钱罪是独立于这些上游犯罪的，洗钱罪与其上游犯罪是否构成共同犯罪关键看“事前有无通谋”其次，洗钱罪的对象应是犯罪所得及其产生的收益。犯罪所得的按其表现形式，有两类：一是货币形式的，另一类是非货币的财产。最后，洗钱活动的方式或曰表现，主要有以下几种：为洗钱提供资金帐户；协助将财产转换为现金或者金融票据；通过转帐或者其他结算方式协助资金转移；协助将资金汇往国外；用非法所得购买动产、不动产或者进行投资；将非法所得与合法收入混合等。
4、洗钱罪的客体
洗钱罪的客体，主要是洗钱活动侵犯了国家金融管理秩序。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条
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